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深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

三、会计核算具有不规范环境本议案需提交股东大会审议。股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-076深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链办理无限公司向中邦交通银行股份无限公司上海市分行闵行支行申请授信额度，并由公司供给的议案》，具体内容如下：本议案需提交股东大会审议。三、被人的根基环境一、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（）无限公司为全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给运营性的议案》四、累计对外数量过期的数量截止2015年9月30日，海南盛宏深度供应链的总资产为924.76万元，净资产为504.09万元，总欠债为420.67万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为45.49%。公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司与联想（上海）无限公司进行营业合作，为共同子公司营业的成长，公司全资子公司联怡国际（）无限公司拟为上海怡亚通供应链无限公司与联想（上海）无限公司的营业运作供给相关运营性，总金额不跨越人民币8，000万元，刻日为一年，具体以合同商定为准。本议案需提交股东大会审议。上海怡亚通龙川供应链目前注册本钱为人民币8，750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。深圳市怡亚通供应链股份无限公司整改义务人：董事长、财政总监、董事会秘书深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡国际（）无限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd供给运营性的议案》，具体内容如下：关于为控股子公司江苏伊斯特威尔江苏伊斯特威尔供应链目前注册本钱为人民币10，000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》查抄发觉，你公司对统一客户的同类营业在分歧年度采纳了分歧的收入确认体例。如对客户福建谊辉集团光电科技无限公司同类买卖事项，2014年采用净额法确认收入，2015年则采用总额法确认收入，公司收入确认具有不规范的环境，不合适《企业会计原则－根基原则》第十五条关于统一企业分歧期间发生的不异或者类似的买卖或者事项，该当采用分歧的会计政策，不得随便变动的相关。截止2015年9月30日，联怡国际的总资产为252，688.47万元，净资产为23，643.54万元，总欠债为229，044.93万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为90.64%。公司控股子公司安阳市广晟通供应链办理无限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）拟投资“安阳市杰惠商贸无限公司”（以下简称“安阳杰惠商贸”），安阳市杰惠商贸注册资金为人民币100万元，安阳广晟通供应链持股比例为100%，安阳杰惠商贸的运营范畴以预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货的发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。一、环境概述股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-069运营范畴：包罗仓储、报关、国际物流配送、资金办理（资金打算、结集汇成本办理）等供应链办理营业。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。二Ｏ一六年三月二十五日供应链办理无限公司供给的通知布告项目公司的运作项目在本地快速消费品细分范畴（如酒类、食物、日用品等）运营多年，有成熟的渠道和品牌合作根本，但愿借助深度公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，添加对上下流话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益程度，达到共赢的目标。运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。特此通知布告。提请董事会于2016年4月11日召开深圳市怡亚通供应链股份无限公司2016年第六次姑且股东大会。1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》一、环境概述公司名称：张家港保税区申杰国际商业无限公司（以下简称“张家港申杰国际商业”）十、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司在金融资产深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链办理无限公司向南京银行股份无限公司南京分行申请授信额度，并由公司供给的议案》，具体内容如下：本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共11家，涉及买卖敌手的法人及天然人的根基环境鄙人文“对外投资概况”中已有论述，此处不赘述。上述买卖敌手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目标公司或其现实节制人，与怡亚通公司无联系关系关系。五、备查文件买卖所刊行债务融资打算的议案》联怡国际目前注册本钱为港币20，000.20万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。二、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（）无限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd供给运营性的议案》（2）公司全资子公司长沙怡亚通供应链无限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）拟投资设立“浏阳鑫志诚供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“浏阳鑫志诚供应链”），浏阳鑫志诚供应链注册资金为人民币1，500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为60%，天然人张祖明持股比例为40%。成立时间：1997年11月10日无限公司为公司控股子公司本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。公司名称：湖南鑫之族供应链无限公司（以下简称“湖南鑫之族”）五、备查文件代表人：李跃南申杰国际商业无限公司供给的注册地址：ROOM 102，1/F，11 ON CHUEN STREET，FANLING，NEW TERRITORIES， HONGKONG董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH关于为控股子公司上海怡亚通龙川五、备查文件公司名称：Eternal Asia (S) Pte. Ltd成立时间：2000年08月18日公司名称：江苏伊斯特威尔供应链办理无限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔供应链”）注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B特此通知布告。运营范畴：供应链办理与办事；商品消息征询办事；货色仓储（不含危化品和品）；物流代办署理办事；仓储代办署理办事；预包装食物、散装食物、日用百货、乳成品的发卖；清扫、清洗日用品、卫生消毒用品的零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。1、政策风险和快速消费品细分行业风险。整改完成时间：整改完毕，持续规范代表人：周国辉关于投资设立深度供应链子公司的因营业成长需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链办理无限公司向南京银行股份无限公司南京分行申请总额不跨越人民币2，500万元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司和天然人股东黄华为其供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。四、累计对外数量过期的数量股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-070十九、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立深圳市怡合盈通实业无限公司的议案》整改办法：因为公司2014岁首年月次刊行公司债券，对公司债券披露事项的尺度不熟悉，公司受托办理人长城证券已公司证券部和财政部相关人员进修了《公司债券刊行与买卖办理法子》、《募集仿单》等律例和文件中关于刊行债券后相关严重事项的披露尺度。公司并于2016年1月4日对新增告贷环境进行了弥补通知布告，具体详见巨潮资讯网《深圳市怡亚通供应链股份无限公司关于昔时累计新增告贷的通知布告》（通知布告编号2015-268）。注册地址：海南省海口市金盘36号汇水湾1幢901房深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会2、项目整合公司需衔接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，具有必然压力。因营业成长需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链办理无限公司向南京银行股份无限公司南京分行申请总额不跨越人民币2，500万元的分析授信额度，刻日为一年，并由公司和天然人股东黄华为其供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。成立时间：2000年08月18日注册地址：上海市徐汇区银都388号13幢402室公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司代表人：周国辉具体内容详见公司在中国证监会指定消息披露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上登载的《关于深圳证监局行政监管办法决定书的整改演讲》。公司控股子公司安阳市广晟通供应链办理无限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）拟投资“林州市兴龙商贸无限公司”（以下简称“林州兴龙商贸”），林州兴龙商贸注册资金为人民币100万元，安阳广晟通供应链持股比例为100%，林州兴龙商贸的运营范畴以预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货的批发兼零售为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。注册地址：南京市雨花台区小行16号3号楼402室公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-077因营业成长需要，公司申请在金融资产买卖所刊行债务融资打算，承销机构为银行股份无限公司，金额为人民币5亿元，刻日三年，具体以合同商定为准。本议案需提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。整改义务人：董事会秘书、财政总监至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产质量量有和品牌营销能力强的产物供应商合作。针对上述可能具有的其他风险峻素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的办理及消息系统劣势，将整合项目纳入上市公司的办理系统，加强对项目公司的办理，同时采用适度加大对营业人员的业绩激励的体例，阐扬原有团队的当地化劣势，连系上市公司的资金和系统办理劣势，将上述风险降低到最小。但愿在短期内无效放大营业量，提高项目效益。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。五、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司向渤海国际信任股份无限公司申请信任资金贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司供给质押的议案》成立时间：2009-11-19公司全资子公司上海深怡供应链办理无限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟投资设立“上海怡亚通锦泰供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“上海怡亚通锦泰供应链”），上海怡亚通锦泰供应链注册资金为人民币5，000万元，上海深怡供应链持股比例为60%，天然人赵元龙持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通锦泰供应链的运营范畴以日用百货的发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。深圳市怡亚通供应链股份无限公司深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会（5）公司控股子公司姑苏怡华深度供应链办理无限公司（以下简称“姑苏怡华深度供应链”）拟投资设立“姑苏市好景来商业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“姑苏好景来商业”），姑苏好景来商业注册资金为人民币500万元，姑苏怡华深度供应链持股比例为100%。深圳市怡亚通供应链股份无限公司运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。深圳市怡亚通供应链股份无限公司深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事：范智强、冯均鸿特此通知布告。三、被人根基环境截止2015年9月30日，联怡国际的总资产为252，688.47万元，净资产为23，643.54万元，总欠债为229，044.93万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为90.64%。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会截止2015年9月30日，湖南鑫之族的总资产为14，551.25万元，净资产为4，534.78万元，总欠债为10，016.47万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债率为68.84%。截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。通知布告特此通知布告。关于深圳证监局行政监管办法决定书1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》因营业成长需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链无限公司向中国扶植银行股份无限公司长沙车站南支行申请总额不跨越人民币5，000万元的分析授信额度，刻日为二年，并由公司、公司全资子公司长沙怡亚通供应链无限公司及天然人股东彭程、李跃南配合为其供给，刻日为二年，具体以合同商定为准。二、人的根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-072董事：范智强、冯均鸿八、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链无限公司向中国扶植银行股份无限公司长沙车站南支行申请授信额度，并由公司供给的议案》运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。1、出资体例：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来历为自有资金。五、备查文件本议案需提交股东大会审议。二Ｏ一六年三月二十五日代表人：黄华运营范畴：包罗仓储、报关、国际物流配送、资金办理（资金打算、结集汇成本办理）等供应链办理营业。代表人：周国辉公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“东莞合兴供应链无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“东莞合兴供应链”），东莞合兴供应链注册资金为人民币2，500万元，深度公司持股比例为60%，天然人钟镇尧持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。东莞合兴供应链的运营范畴以电器产物的发卖为主。前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。截止2015年9月30日，张家港申杰国际商业的总资产为8，550.85万元，净资产为3，399.53万元，总欠债为5，151.32万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为60.24%。公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。因营业成长需要，公司控股子公司广州市怡妙供应链办理无限公司和海南盛宏深度供应链办理无限公司配合向恒生银行（中国）无限公司深圳分行申请分析授信额度不跨越人民币1亿元整，刻日为一年，并由公司为其供给，金额为人民币1.2亿元，刻日为一年，具体以合同商定为准。并授权周国辉先生签订所需相关文件。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（4）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“东莞合兴供应链无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“东莞合兴供应链”），东莞合兴供应链注册资金为人民币2，500万元，深度公司持股比例为60%，天然人钟镇尧持股比例为40%。公司全资子公司上海怡亚通供应链无限公司与联想（上海）无限公司进行营业合作，为共同子公司营业的成长，公司全资子公司联怡国际（）无限公司拟为上海怡亚通供应链无限公司与联想（上海）无限公司的营业运作供给相关运营性，总金额不跨越人民币8，000万元，刻日为一年，具体以合同商定为准。成立时间：2014年12月12日公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“深圳市怡合盈通实业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“深圳怡合盈通实业”），深圳怡合盈通实业注册资金为人民币3，000万元，深度公司持股比例为60%，天然人许钦河持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。深圳怡合盈通实业的运营范畴以食物（食用油）类产物的发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。二Ｏ一六年三月二十五日深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司向南洋贸易银行（中国）无限公司深圳分行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司供给质押的议案》、《关于公司向渤海国际信任股份无限公司申请信任资金贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司供给质押的议案》，具体内容如下：截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。公司于2016年2月2日收到中国证券监视办理委员会深圳监管局对公司下达的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份无限公司采纳出具警示函办法的决定》（【2016】10号，以下简称“警示函”），公司收悉警示函后进行了当真核查，并对相关问题进行了整改。公司控股子公司江西省优实供应链办理无限公司（以下简称“江西优实供应链”）拟投资设立“江西省怡亚通标榜实业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“江西怡亚通标榜实业”），江西怡亚通标榜实业注册资金为人民币200万元，江西优实供应链持股比例为100%，江西怡亚通标榜实业的运营范畴以日用百货发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。因营业成长需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际商业无限公司向中国扶植银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行申请总额不跨越人民币3，000万元的授信额度，刻日为一年，并由公司为其供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。投资环境见简表：深圳市怡亚通供应链股份无限公司公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies， Inc.）进行营业合作，为共同子公司营业的成长，公司全资子公司联怡()无限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies， Inc.）的营业运作供给相关运营性，总金额不跨越1，500万美元，刻日为三年，具体以合同商定为准。五、备查文件公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链办理无限公司和海南盛宏深度供应链办理无限公司配合向恒生银行（中国）无限公司深圳分行申请授信额度，并由公司供给的议案》，具体内容如下：3、少数股东代办署理部门品牌产物，不合适公司行业和品牌天分要求，添加办理难度，需进行剥离和优化，必然程度上会影响盈利。七、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链办理无限公司和海南盛宏深度供应链办理无限公司配合向恒生银行（中国）无限公司深圳分行申请授信额度，并由公司供给的议案》六、其他深圳市怡亚通供应链股份无限公司本议案需提交股东大会审议。怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。联怡国际目前注册本钱为港币20，000.20万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。二Ｏ一六年三月二十五日深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies， Inc.）进行营业合作，为共同子公司营业的成长，公司全资子公司联怡()无限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies， Inc.）的营业运作供给相关运营性，总金额不跨越1，500万美元，刻日为三年，具体以合同商定为准。特此通知布告。成立时间：2000年08月18日案》代表人：周国辉二Ｏ一六年三月二十五日本议案需提交股东大会审议。2016年3月25日因营业成长需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际商业无限公司向中国扶植银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行申请总额不跨越人民币3，000万元的授信额度，刻日为一年，并由公司为其供给，刻日为一年，具体以合同商定为准。■注册地址：张家港保税区纺织原料市场1403F室运营范畴：预包装食物、乳成品（含婴幼儿奶粉）、粮油、副食物、调味品、五金交电、建材、粉饰材料、电子产物、纺织品、酒具、工艺品、电器、日用化妆品的批发、零售及进出口营业，供应链办理消息征询办事。具体内容详见公司在中国证监会指定消息披露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上登载的《关于召开2016年第六次姑且股东大会通知的通知布告》。五、对外投资具有的风险和对公司的影响股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-0712、标的公司根基环境：省级公司及项目公司均为无限义务公司，运营范畴拟于深度公司的运营范畴分歧（以注册地工商办理部分审定范畴为准）。各次要投资人的投资规模和持股比例如下：本议案需提交股东大会审议。一、环境概述深圳市怡亚通供应链股份无限公司二、买卖敌手方引见深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链无限公司向中国扶植银行股份无限公司长沙车站南支行申请授信额度，并由公司供给的议案》，具体内容如下：股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-074本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。特此通知布告。股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-073特此通知布告。一、消息披露具有不规范环境运营范畴：电子产物购销及供应链营业。2、本次对外投资曾经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通事后方为生效。代表人：吴志培特此通知布告。截止2015年9月30日，联怡国际的总资产为252，688.47万元，净资产为23，643.54万元，总欠债为229，044.93万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为90.64%。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。2015年1月至10月，你公司新增告贷金额累计约为人民币254.47亿元，新增告贷金额余额累计约为30.38亿元，均跨越2014年经审计净资产的20%，你公司对此未及时披露，不合适《公司债券刊行与买卖办理法子》第四十五条关于公开辟行公司债券的刊行人昔时累计新增告贷跨越上岁暮净资产的百分之二十该当及时披露的。三、被人根基环境三、被人根基环境公司名称：上海怡亚通供应链无限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。三、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司向南洋贸易银行（中国）无限公司深圳分行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司供给质押的议案》投资标的均为无限义务公司：三、被人根基环境成立时间：2015年6月26日本议案需提交股东大会审议。十八、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司出资设立昌盛怡通电子商务无限公司的议案》截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。关于全资子公司联怡国际（）2、为避免对外投资法式违规的景象，连系公司现实环境，对公司《资金办理轨制》的相关内容进行点窜。资金部在进行款子对外领取时，除一般的营业款子领取以及与营业开展相关的一般费用领取外，其他性质的大额收入，单笔金额在1，000万元以上的，必需报备公司董事会秘书，由董事会秘书及证券部人员核实款子所涉买卖的性质、估计累计总金额等消息，判断该等资金领取相关的买卖事项能否需要提交董事会和股东大会审议。四、累计对外数量过期的数量供给运营性的通知布告第四届董事会第四十九次会议三、被人根基环境3、本次对外投资不形成联系关系买卖。特此通知布告。广州怡妙供应链目前注册本钱为人民币1，200万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。（11）公司控股子公司安阳市广晟通供应链办理无限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）拟投资“林州市兴龙商贸无限公司”（以下简称“林州兴龙商贸”），林州兴龙商贸注册资金为人民币100万元，安阳广晟通供应链持股比例为100%。注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。本议案需提交股东大会审议。因营业成长需要，公司控股子公司广州市怡妙供应链办理无限公司和海南盛宏深度供应链办理无限公司配合向恒生银行（中国）无限公司深圳分行申请分析授信额度不跨越人民币1亿元整，刻日为一年，并由公司为其供给，金额为人民币1.2亿元，刻日为一年，具体以合同商定为准。并授权周国辉先生签订所需相关文件。运营范畴：供应链办理；电子产物手艺研发、手艺办事；计较机软硬件研发；商务消息征询；企业办理征询；化学品运营（须取得许可或核准后方可运营）；化工产物、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金东西、家具、皮革成品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产物、机械设备、初级农产物、矿产物、塑料成品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶成品发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营和进出口的商品及手艺除外）。公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。四、累计对外数量过期的数量省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共11家，别离为：（1）公司全资子公司深圳市和乐糊口超市无限公司（以下简称“深圳和乐糊口超市”）拟投资设立“湖南怡亚通锦和贸易办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“湖南怡亚通锦和”），湖南怡亚通锦和注册资金为人民币2，250万元，深圳和乐糊口超市持股比例为60%，天然人贺伟持股比例为40%。二Ｏ一六年三月二十五日本议案需提交股东大会审议。注册地址：广州市白云区云城街齐富自编90号金富大厦501房无限为公司供给的通知布告供给运营性的通知布告深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会运营范畴：处置货色和手艺的进出口营业，食用农产物、燃料油（不含化学品）、计较机及辅助设备（除计较机消息系统平安公用产物）、机电产物、仪表仪器、通信设备及相关产物、电子元器件、钢材、建材、五金东西、化工原料（除化学品、化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑成品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产物（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的发卖，食物畅通，电子商务（不得处置增值电信、金融营业），仓储（除品），物业办理，自有衡宇租赁，供应链办理，国际货运代办署理，货色运输代办署理，第三方物流办事（不得处置运输），展览展现办事，及上述相关营业的征询办事（除经纪），泊车场（库）运营。关于为控股子公司湖南鑫之族供应链注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B三、被人根基环境该议案需提交股东大会审议。无限公司供给的通知布告怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。Eternal Asia (S) 目前注册本钱1，000万美元，公司全资子公司联怡（）无限公司占其注册本钱的70%，为公司的控股子公司。通知布告运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。联怡国际目前注册本钱为港币20，000.20万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司二十二、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于深圳证监局行政监管办法决定书的整改演讲的议案》代表人：周国辉深圳市怡亚通供应链股份无限公司截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。整改办法：因公司营业成长需要，公司下设子公司浩繁，在子公司办理及内部严重消息演讲方面呈现了疏漏，针对该等环境，公司从以下几个方面进行了整改：一、环境概述四、累计对外数量过期的数量决议通知布告代表人：董伟民此外，查抄还发觉2014年6月，深圳市国度税务局稽察局对公司2007年1月1日至2009年1月31日期间利用相关公司虚开公用而取得的出口退税款1，257万元进行追缴，你公司将上述缴税款间接冲减了2014年收入，相关核算不精确，不合适收入确认的相关。运营范畴：小家电、电子产物、日用百货、通信设备的购销及售后办事，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会十五、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司姑苏怡华深度供应链办理无限公司出资设立姑苏市好景来商业无限公司的议案》一、环境概述因营业成长需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链无限公司向中国扶植银行股份无限公司长沙车站南支行申请总额不跨越人民币5，000万元的分析授信额度，刻日为二年，并由公司、公司全资子公司长沙怡亚通供应链无限公司及天然人股东彭程、李跃南配合为其供给，刻日为二年，具体以合同商定为准。关于全资子公司联怡国际（）二、人的根基环境注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。整改完成时间：整改完毕，持续规范海南盛宏深度供应链目前注册本钱为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。成立时间：2006年4月24日运营范畴：供应链办理，食物畅通，商务消息征询，企业办理征询，企业营销筹谋，会务办事，展览展现办事，建筑材料、装潢材料、日用百货的发卖，处置货色及手艺的进出口营业。因营业成长需要，公司向南洋贸易银行（中国）无限公司深圳分行申请贷款人民币2亿元，刻日为一年，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司为公司贷款供给存款质押，刻日为一年，具体以合同商定为准。截止2015年9月30日，上海怡亚通龙川供应链的总资产为8，984.93万元，净资产为8，934.03万元，总欠债为50.90万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债率为0.57%。注册地址：ROOM 102，1/F，11 ON CHUEN STREET，FANLING，NEW TERRITORIES， HONGKONG1、因营业成长需要，公司向南洋贸易银行（中国）无限公司深圳分行申请贷款人民币2亿元，刻日为一年，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司为公司贷款供给存款质押，刻日为一年，具体以合同商定为准。因营业成长需要，公司向渤海国际信任股份无限公司申请贷款人民币2亿元，刻日为一年，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司为公司贷款供给存款质押，刻日为一年，具体以合同商定为准。对外投资通知布告初次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化环境。九、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链办理无限公司向中邦交通银行股份无限公司上海市分行闵行支行申请授信额度，并由公司供给的议案》五、备查文件公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。截止2015年9月30日，江苏伊斯特威尔供应链的总资产为17，048.32万元，净资产为2，874.84万元，总欠债为14，173.48万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为83.14%。截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。怡亚通目前注册本钱人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总欠债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动欠债为26，920.00万元，资产欠债率为83.04%。本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。四、对外投资合同的次要内容深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会公司名称：联怡国际（）无限公司（以下简称“联怡国际”）二、部门事项决策法式倒置股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-0782、对于公司具有将被追缴的出口退税款间接冲减了2014年的收入的环境，公司进行了深刻的整改。按照《企业会计原则》，该账务处置不应当间接冲减收入，此项目虽属于非罚款类的特殊事项，但仍是该当严酷按照《企业会计原则》的，通过“停业外收入”科目进行处置。因为此差错更正不影响演讲期2014年及2015年的应税收入和年度损益，且涉及金额占收入的比例也较小，因而不再调整财政报表。。一、环境概述十七、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司江成立时间：2015年1月12日四、累计对外数量过期的数量无限公司为另一家全资子公司2014年8月12日、8月28日，你公司董事会、股东大会别离审议通过设立广西科桂商业无限义务公司（以下简称“广西科桂”）的议案，但公司于2014年7月2日曾经向广西科桂领取3，000万元。2015年1月9日、1月27日，你公司董事会、股东大会别离审议通过设立怡通永盛商贸无限公司（以下简称“怡通永盛”）的议案，但公司于2014年12月29日、2015年1月5日已分两笔向怡通永盛领取5，250万元。上述环境不合适你公司《公司章程》、《严重投资决策轨制》关于投资决策法式的相关。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会二、人的根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于2016年3月22日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月25日以书面传签的形式召开。公司应加入会议的董事7人，现实加入会议的董事7人。本次会议召开法式合适《公司法》及《公司章程》的。会议就以下事项决议如下：因营业成长需要，公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链办理无限公司向中邦交通银行股份无限公司上海市分行闵行支行申请总额不跨越人民币1，000万元的分析授信额度，刻日为一年，宽期限为六个月，并由公司为其供给，并追加其代表人董伟民供给无限义务，刻日为一年，具体以合同商定为准。股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-075公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“广州怡站通深度物流无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“广州怡站通深度物流”），广州怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，天然人廖佳文持股比例为5%，天然人张鹏持股比例为5%，天然人胜持股比例为5%，天然人池旭义持股比例为5%，天然人吴毅宏持股比例为5%，天然人吴志培持股比例为5%，天然人邹仲蘅持股比例为5%，天然人赵霞持股比例为5%，该八名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。广州怡站通深度物流的运营范畴为通俗货色道运输；装卸办事；承运陆运进出口货色的国际运输代办署理营业，包罗揽货、托运、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输征询办事；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业，但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外。供应链办理无限公司供给的通知布告上海怡亚通供应链目前注册本钱为人民币35，000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。十三、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司出资设立广州怡站通深度物流无限公司的议案》（下转85版）截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》（10）公司控股子公司安阳市广晟通供应链办理无限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）拟投资“安阳市杰惠商贸无限公司”（以下简称“安阳杰惠商贸”），安阳市杰惠商贸注册资金为人民币100万元，安阳广晟通供应链持股比例为100%。运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。4、新团队(少数股东)融入公司需要必然周期，短期内沟通融合成本会较高。（9）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“深圳市怡合盈通实业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“深圳怡合盈通实业”），深圳怡合盈通实业注册资金为人民币3，000万元，深度公司持股比例为60%，天然人许钦河持股比例为40%。六、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际商业无限公司向中国扶植银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行申请授信额度，并由公司供给的议案》股票简称：怡亚通股票代码：002183 通知布告编号：2016-068因营业成长需要，公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链办理无限公司向中邦交通银行股份无限公司上海市分行闵行支行申请总额不跨越人民币1，000万元的分析授信额度，刻日为一年，宽期限为六个月，并由公司为其供给，并追加其代表人董伟民供给无限义务，刻日为一年，具体以合同商定为准。五、备查文件公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。运营范畴：包罗仓储、报关、国际物流配送、资金办理（资金打算、结集汇成本办理）等供应链办理营业。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。成立时间：1997年11月10日公司名称：上海怡亚通龙川供应链办理无限公司（以下简称“上海怡亚通龙川供应链”）截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。关于为控股子公司广州市怡妙供应链注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B四、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链办理无限公司向南京银行股份无限公司南京分行申请授信额度，并由公司供给的议案》项目公司的投资和谈中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于对折或2/3以上，少数股东及其团队继续担任营业运营，深度公司派驻财政人员对项目公司实施财政节制，并供给后台办事。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。十二、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链无限公司出资设立浏阳鑫志诚供应链办理无限公司的议案》本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。截止2015年9月30日，Eternal Asia (S) 的总资产为22，925.53万元，净资产为1，721.55万元，总欠债为21，203.98 万元，一年内到期的非流动欠债为0万元，资产欠债率为92.49%。截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。四、累计对外数量过期的数量成立时间：2014年2月18日1、深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完美深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及共同380平台的营业成长而设立的项目合作公司。代表人：陆永平注册地址：湖南省长沙市雨花区人民东46号铭诚大厦1003房公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司一、环境概述二Ｏ一六年三月二十五日2、因营业成长需要，公司向渤海国际信任股份无限公司申请贷款人民币2亿元，刻日为一年，并由公司全资子公司联怡国际（）无限公司为公司贷款供给存款质押，刻日为一年，具体以合同商定为准。代表人：邹乐新二Ｏ一六年三月二十五日成立时间：2015年01月30日公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司二、人的根基环境二十、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链办理无限公司投资安阳市杰惠商贸无限公司的议案》公司名称：联怡国际（）无限公司（以下简称“联怡国际”）本议案需提交股东大会审议。一、环境概述成立时间：1997年11月10日四、累计对外数量过期的数量代表人：周国辉三、被人根基环境的整改演讲本议案需提交股东大会审议。成立时间：2001年10月23日公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司（以下简称“怡亚通供应链”）拟投资设立“昌盛怡通电子商务无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“昌盛怡通电子商务”），昌盛怡通电子商务注册资金为人民币1，000万元，怡亚通供应链持股比例为60%，天然人李俊持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。昌盛怡通电子商务的运营范畴以电器产物、日用百货发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。成立时间：1997年11月10日公司将严酷按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外行为的通知》的，无效节制公司对外风险。（3）公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“广州怡站通深度物流无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“广州怡站通深度物流”），广州怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，天然人廖佳文持股比例为5%，天然人张鹏持股比例为5%，天然人胜持股比例为5%，天然人池旭义持股比例为5%，天然人吴毅宏持股比例为5%，天然人吴志培持股比例为5%，天然人邹仲蘅持股比例为5%，天然人赵霞持股比例为5%。二十一、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链办理无限公司投资林州市兴龙商贸无限公司的议案》公司全资子公司长沙怡亚通供应链无限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）拟投资设立“浏阳鑫志诚供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“浏阳鑫志诚供应链”），浏阳鑫志诚供应链注册资金为人民币1，500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为60%，天然人张祖明持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。浏阳鑫志诚供应链的运营范畴以预包装食物、乳成品、日用百货的发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。深圳市怡亚通供应链股份无限公司1、公司名称：广州市怡妙供应链办理无限公司（以下简称“广州怡妙供应链”）1、按照《公司章程》、《严重投资决议轨制》的，公司落实各营业集群投资决策的具体流程，完美了对外投资事项在OA系统中的审批流程，添加了证券部的审批节点，所有的对外投资事项均需提交证券部，由证券部来把控能否提交董事会和股东大会，待董事会或股东大会通过对外投资事项后，证券部即通过此审批节点。本议案需提交股东大会审议。十四、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司出资设立东莞合兴供应链无限公司的议案》（6）公司全资子公司上海深怡供应链办理无限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟投资设立“上海怡亚通锦泰供应链办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“上海怡亚通锦泰供应链”），上海怡亚通锦泰供应链注册资金为人民币5，000万元，上海深怡供应链持股比例为60%，天然人赵元龙持股比例为40%。本议案需提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。公司名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。成立时间：1997年11月10日湖南鑫之族目前注册本钱为人民币4，500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”、“怡亚通”）于2016年2月2日收到中国证券监视办理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）对公司下达的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份无限公司采纳出具警示函办法的决定》（【2016】10号，以下简称“警示函”），公司收悉警示函后进行了当真核查，现将相关整改环境通知布告如下：公司全资子公司深圳市和乐糊口超市无限公司（以下简称“深圳和乐糊口超市”）拟投资设立“湖南怡亚通锦和贸易办理无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“湖南怡亚通锦和”），湖南怡亚通锦和注册资金为人民币2，250万元，深圳和乐糊口超市持股比例为60%，天然人贺伟持股比例为40%，该名天然人与怡亚通上市公司无联系关系关系。该名天然人及其团队在本地有必然的发卖渠道和品牌合作根本，但愿借助公司的资金、系统办理及人才劣势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大发卖区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南怡亚通锦和的运营范畴以预包装食物、乳成品、日用百货的发卖为主，前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。注册地址：中国（上海）商业试验区金粤202号1幢5楼A座一、对外投资概述特此通知布告。二十三、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于提请召开2016年第六次姑且股东大会的议案》关于全资子公司联怡国际（）整改办法：公司于2015年12月12日进行了通知布告，“经董事会审批通过，基于会计消息可比性准绳考虑，加强公司财政消息与同业业数据的可比性。同时为了加强公司对代管存货及应收的管控，加强会计消息的靠得住性、相关性。公司认为，将广度供应链营业中需全额开具的营业按深度核算体例全额确认收入，更合适当前现实运营环境，更可以或许供给关于企业财政情况、运营和现金流量等更靠得住、更相关的会计消息。因而公司决定变动广度供应链办事中需全额开具营业的会计政策。本次会计政策变动自公司董事会正式核准该会计政策变动之日起起头施行。本次会计政策变动采用追溯调整法，对公司此前已披露的净利润、净资产、现金流量无影响”。因而按照变动后的会计政策，公司对相关营业的会计核算进行了同一、规范。上述会计政策变动后，公司将不会再呈现对同类营业会计处置不分歧的景象。4、本次对外投资不形成《上市公司严重资产重组办理法子》所的严重资产重组。本议案需提交股东大会审议。（7）公司控股子公司江西省优实供应链办理无限公司（以下简称“江西优实供应链”）拟投资设立“江西省怡亚通标榜实业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“江西怡亚通标榜实业”），江西怡亚通标榜实业注册资金为人民币200万元，江西优实供应链持股比例为100%。1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》西省优实供应链办理无限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业无限公司的议（8）公司全资子公司市怡亚通供应链办理无限公司（以下简称“怡亚通供应链”）拟投资设立“昌盛怡通电子商务无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“昌盛怡通电子商务”），昌盛怡通电子商务注册资金为人民币1，000万元，怡亚通供应链持股比例为60%，天然人李俊持股比例为40%。注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B成立时间：1997年11月10日办理无限公司和海南盛宏深度供应链二、人的根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际商业无限公司向中国扶植银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行申请授信额度，并由公司供给的议案》，具体内容如下：关于为控股子公司张家港保税区十一、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市和乐糊口超市无限公司出资设立湖南怡亚通锦和贸易办理无限公司的议案》公司控股子公司姑苏怡华深度供应链办理无限公司（以下简称“姑苏怡华深度供应链”）拟投资设立“姑苏市好景来商业无限公司”（暂定，以注册地工商办理部分审定名称为准，以下简称“姑苏好景来商业”），姑苏好景来商业注册资金为人民币500万元，姑苏怡华深度供应链持股比例为100%，姑苏好景来商业的运营范畴以食物、日用百货的发卖为主。前提成熟时疑惑除向其他快消品范畴拓展。1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》公司名称：联怡国际（）无限公司（以下简称“联怡国际”）本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。二、人的根基环境深圳市怡亚通供应链股份无限公司注册地址：ROOM 102，1/F，11 ON CHUEN STREET，FANLING，NEW TERRITORIES， HONGKONG截止通知布告日，公司及控股子公司之间的金额（非现实金额）为人民币2，113，398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的金额），系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，以上金额占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的541.31%，此中过期数量为0元。张家港申杰国际商业目前注册本钱为人民币3，480万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。运营范畴：预包装食物批发；预包装食物零售；肉成品批发（鲜肉、冷却肉除外）；非酒精饮料、茶叶批发；企业办理办事（涉及许可运营项目标除外）；供应链办理；企业抽象筹谋办事；商品消息征询办事；谷物、豆及薯类批发；茶叶作物及饮料作物批发；生果批发；干果、坚果批发；蔬菜批发；食用菌批发；冷冻肉批发；海味干货批发；蛋类批发；生鲜家禽批发；鲜肉朋分加工（限牛肉）；鲜肉朋分加工（限猪肉）；冷却肉朋分加工（限猪肉）；商品批发商业（许可审批类商品除外）；货色进出口（专营专控商品除外）；手艺进出口。十六、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链办理无限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链办理无限公司的议案》截止2015年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为130，319.25万元，净资产为61，914.33万元，总欠债为68，404.92万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为52.49%。本议案需提交股东大会审议。董事：范智强、冯均鸿本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共11家，投资总额共计人民币10，350万元，均由怡亚通子公司与营业团队合伙成立。项目公司操纵原有营业团队的渠道和市场劣势，加上怡亚通的系统办理及资金劣势，达到共赢的成果。代表人：周国辉截止2015年9月30日，广州怡妙供应链的总资产为3，490.32万元，净资产为1，476.91万元，总欠债为2，013.41万元，一年内到期的持久欠债为0万元，资产欠债为57.69%。截止通知布告日，公司及控股子公司为除公司归并演讲范畴内的公司供给金额（非现实金额）为人民币233，000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的金额），占公司比来一期经审计的归并报表净资产390，424.11万元的59.68%。办理无限公司供给的通知布告注册地址：8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)五、备查文件二、人的根基环境二、人的根基环境三、投资标的的根基环境2、公司名称：海南盛宏深度供应链办理无限公司（以下简称“海南盛宏深度供应链”）深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡国际（）无限公司为全资子公司上海怡亚通供应链无限公司供给运营性的议案》，具体内容如下：二Ｏ一六年三月二十五日1、《深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第四十九次会议决议》

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深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

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