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深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于向全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司增加
<p>2、代表人：周国辉</p><p>3、授权委托书用剪报或复印件均无效。</p><p>6、出席对象：</p><p>2016年6月17日</p><p>特此通知布告！</p><p>5、运营范畴：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、火油、航空火油、化工产物（不含化工品）等石油化工产物的商业结算营业和买卖营业；商业经纪、供应链办理办事；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产物的手艺开辟与发卖（不含项目）；石油运输行业的消息征询、经济消息征询（以上两项不含项目）；运营进出口营业；国内商业； 煤炭、煤化工、矿产物的手艺开辟与发卖；汽车进出口发卖（以上按照法令、行规、国务院决定等需要审批的，依法取得相关审批文件后方可运营）。</p><p>该议案需提交股东大会审议。</p><p>邮箱地址：</p><p>现有市场中的企业遍及规模小、手艺力量亏弱，产物成本高。跟着市场所作的加剧，专业化和规模化是不成避免的成长趋向。只要专业化和规模化才能在市场中获得合作劣势，获得进一步成长，原有的小规模企业将逐渐被快速成长起来的大企业兼并或裁减出局。</p><p>5、会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。</p><p>通信地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋三楼</p><p>10、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款无限公司向深圳市汇盈小额贷款无限义务公司申请同业拆借，并由公司供给的议案》</p><p>5、审议《关于公司控股子公司厦门中联宝田商业无限公司向厦门银行股份无限公司申请分析授信额度，并由公司供给的议案》</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司监事会</p><p>1、审议《关于公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》</p><p>7、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链办理无限公司向中国扶植银行股份无限公司厦门市分行申请分析授信额度，并由公司供给的议案》</p><p>本次股东大会所有议案对应的申报价钱如下表：</p><p>特此通知布告。</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司</p><p>16、审议《关于公司向全资子公司深圳市前海怡亚通供应链无限公司添加投资的议案》</p><p>授权委托书</p><p>受托日期：年月日</p><p>12、审议《关于公司与金一文化成长股份无限公司配合出资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链无限公司的议案》</p><p>邮编：518114</p><p>2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。</p><p>（1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月27日。截止2016年6月27日下战书买卖竣事后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不克不及出席本次会议的股东，均能够书面授权体例（授权委托书格局附后）委托一名代办署理人出席会议和加入表决，该委托代办署理人不必是公司股东；</p><p>4、本次对外投资不形成《上市公司严重资产重组办理法子》所的严重资产重组。</p><p>按照公司目前的募集资金项目资金利用打算，估计将来12个月内部门募集资金将会呈现闲置。为提高募集资金利用效益，削减财政费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金利用打算的前提下及公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链办理无限公司增资手续完成后，按照《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作（2015年修订）》及《中小企业板消息披露营业备忘录第29号：募集资金利用》，公司打算利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，总额不跨越人民币7亿元，利用刻日自公司股东大会审议核准之日起不跨越12个月。</p><p>本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统（）加入收集投票。</p><p>3、注册地址：深圳市福田区深南中3039号国际文化大厦2701B</p><p>股东通过收集投票系统对“总议案”和单项议案进行了反复投票的，以第一次无效投票为准。即若是股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；若是股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司</p><p>附：授权委托书</p><p>第四届监事会第三十四次会议决议通知布告</p><p>3、代表人：周国辉</p><p>五、其他</p><p>对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单。不合适上述的投票申报无效，深圳证券买卖所买卖系统作主动撤单处置，视为未参与投票。</p><p>（一）采用买卖系统投票的法式：</p><p>2、本次对外投资曾经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通事后方为生效。</p><p>（1）输入买入指令，买入</p><p>（3）异地股东可凭以上相关证件采纳、邮件或传真体例登记，不接管德律风登记。、邮件或传真体例须在2016年6月29日17:30前送达本公司。</p><p>本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。</p><p>本公司监事会及全体监事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。</p><p>三、投资标的的根基环境</p><p>4、注册本钱：人民币103，729.4424万元</p><p>（5）不合适上述的投票申报，视为未参与投票。</p><p>采用体例登记的，请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋三楼证券部，邮编：518114。</p><p>持股数量：股股东帐号：</p><p>供应链无限公司添加投资的通知布告</p><p>4、计票法则</p><p>1、登记地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链1栋三楼</p><p>三、本次股东大会现场会议的登记方式</p><p>1、深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第五十六次会议决议。</p><p>本次股东大会，公司将对上述议案1进行中小投资者表决零丁计票。</p><p>3、投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的起止时间为2016年7月3日下战书15：00至2016年7月4日15:00的肆意时间。</p><p>因深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司深圳市前海怡亚通供应链无限公司（以下简称“前海怡亚通供应链”）营业成长需要，进一步加强公司合作力，提高盈利能力，公司拟向前海怡亚通供应链添加投资人民币30，000万元，本次增资完成后，前海怡亚通供应链的注册本钱将增至人民币50，000万元，公司占其注册本钱的100%。</p><p>1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份无限公司2016年第十一次姑且股东大会。</p><p>股东大会通知的通知布告</p><p>4、注册本钱：人民币20，000万元（本次增资后的注册本钱为：人民币50，000万元）</p><p>1、会议联系人：梁欣、常晓艳</p><p>现场会议时间为：2016年7月4日下战书2：00。</p><p>（2）输入证券代码，362183</p><p>（4）对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单。</p><p>（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00；</p><p>11、审议《关于调整第四届董事会第四十四次会议决议第五项议案中相关授信银行名称的议案》</p><p>3、本次对外投资不形成联系关系买卖。</p><p>■</p><p>5、运营范畴：国内贸易（不含项目）；计较机软硬件开辟；企业办理征询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；化妆品的进出口及购销；汽车发卖；初级农产物的购销以及其他国内商业；机械设备租赁、计较机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他项目）；网上商业、进出口营业、供应链办理及相关配套办事；自有物业租赁；预包装食物（不含复热预包装食物），乳成品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物体例）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套营业（法令、行规、国务院决定的及需前置审批的项目，的项目须取得许可后方可运营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及发卖。</p><p>1、2016年7月4日上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00，投票法式比照深圳证券买卖买入股票营业操作。</p><p>（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月3日下战书15:00至7月4日下战书15:00。</p><p>1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份无限公司</p><p>2016年6月17日THE_END</p><p>二〇一六年六月十七日</p><p>2、登记时间：2016年6月29日上午9：30－11：30，下战书13：30－17：30；</p><p>前海作为金融、财税、法制等方面有先行先试劣势并在粤港澳区域内具有主要计谋地位的地域，是怡亚通立异型一站式供应链办事的最佳投资地域之一，更有益于实现怡亚通计谋推进。2011年3月，前海开辟被写入国度“十二五”规划纲要，成为“十二五”期间粤港澳合作和广东转型升级的“三大平台”之一。同年，深圳市发布《关于加速财产转型升级的指点看法》，文件要求以布局优化鞭策财产转型升级为主要使命，提高现代办事业比重，优化三次财产布局。</p><p>本公司董事会及全体董事消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。</p><p>上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的消息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《第四届董事会第五十六次会议决议通知布告》。</p><p>关于向全资子公司深圳市前海怡亚通</p><p>股票简称：怡亚通股票代码：002183 编号：2016-191</p><p>兹全权委托先生（密斯）代表本人（单元）出席深圳市怡亚通供应链股份无限公司2016年第十一次姑且股东大会，并于本次股东大会按照下列就下列议案投票，如没有做出，代办署理人有权按本人的志愿表决。</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司</p><p>2、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链办理无限公司供给银行保函的议案》</p><p>15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司出资设立杭州怡亚通深度物流无限公司的议案》</p><p>■</p><p>注：1、股东请在选项中打√；</p><p>传真：-3172</p><p>收集投票时间为：2016年7月3日至7月4日。</p><p>■</p><p>4、审议《关于公司控股子公司湖南义珍供应链无限公司向银行股份无限公司长沙分行申请分析授信额度，并由公司供给的议案》</p><p>3、审议《关于公司向中国工商银行股份无限公司深圳福田支行申请分析授信额度，并由公司全资子公司供给的议案》</p><p>可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。</p><p>3、登记法子：现场登记；通过、传真或邮件体例登记。</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司第四届董事会第五十六次会议决议。</p><p>（上接21版）</p><p>2、加入会议人员的食宿及交通费用自理。</p><p>4、本次股东大会的召开时间：</p><p>（1）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、代表人证明书打点登记手续；委托代办署理人出席的，委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的停业执照复印件打点登记手续。</p><p>监事会认为：公司将部门闲置募集资金临时弥补流动资金，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》中的相关及公司《募集资金办理法子》的，有益于提高资金利用效率，降低财政费用，公司和投资者的好处，同意公司利用募集资金中的7亿元临时弥补流动资金的事项。</p><p>股票简称：怡亚通 股票代码：002183 通知布告编号：2016-192</p><p>2、股东按照获取的办事暗码或数字证书登登科网址：，进行互联网投票系统投票。</p><p>二、投资方的根基环境</p><p>四、对外投资的目标和对公司的影响</p><p>五、其他事项：</p><p><img src=http://www.sinaimg.cn/cj/pc/2015-04-02/32/U10832P31T32D122213F651DT20150402120014.jpg /></p><p>股东通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，凭仗“激活校验码”激活办事暗码。</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会</p><p>（1）申请办事暗码的流程</p><p>7、现场会议召开地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋11楼会议室。</p><p>■</p><p>8、审议《关于公司控股子公司福建宏亚商贸成长无限公司向厦门银行股份无限公司南等分行申请分析授信额度，并由公司供给的议案》</p><p>中国经济将来十年的布局将发生翻天覆地的变化。第一个来由是，我们的劳动力成本曾经很是高，远跨越我们的邻国越南等国度；第二个来由是，劳动力成本的改变和需求的改变会激发一系列的改变，我称之为“静悄然的”。</p><p>对外投资通知布告初次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化环境。</p><p>一、以3票同意，0票弃权，0票否决的成果通过了《关于公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》</p><p>暗码激活后如丢失可通过买卖系统挂失，挂失申报五分钟后正式登记，登记后投资者方可从头申领。挂失方式与激活方式雷同：</p><p>（2）本公司董事、监事和高级办理人员；</p><p>1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照深圳证券买卖所的相关打点身份认证，取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。</p><p>本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统行使表决权。</p><p>（3）公司礼聘的律师。</p><p>此次增资有益于：1、扩大公司的运营规模，添加企业流动资金，添加营业的周转资金，有益于企业的出产运营；2、添加银行授信及外债额度，便利更多资金进行营业运作，加强企业抗风险的能力；3、添加企业的信费用，从而为公司连结持续不变成长奠基了根本；4、公司拓展营业，提拔企业合作能力。</p><p>联系德律风：</p><p>2、每项均为单选，多选无效；</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司” ）于 2016 年 6 月 17日召开第四届监事会第三十四次会议，应出席会议的监事共 3 人，现实出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的体例进行，合适《公司法》及本公司章程的。经出席会议的监事会商后，分歧通过如下决议：</p><p>股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-193</p><p>在“买入价钱”项下填报本次股东大会的申报价钱，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在买卖系统中对股东大会所有议案同一投票，公司添加一个“总议案”，响应的申报价钱为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达不异看法。</p><p>六、备查文件</p><p>3、本次会议的召开合适《中华人民国公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的。</p><p>（二）采用互联网投票的身份认证与投票法式：</p><p>1、公司名称：深圳市前海怡亚通供应链无限公司</p><p>13、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐糊口超市无限公司与公司控股子公司怀化鑫星火供应链无限公司配合出资设立湖南金好伴贸易办理无限公司的议案》</p><p>加入股东会议的体例：公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户通过以上两种体例反复表决的，以第一次投票成果为准。收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，统一股份只能选择此中一种体例。</p><p>（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席的，委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡打点登记手续。</p><p>该办事暗码需要通过买卖系统激活后利用。办事暗码激活指令后5分钟即可利用。办事暗码激活后持久无效，加入其他公司收集投票时不必从头激活。具有多个深圳证券账户的投资者申请办事暗码，该当按分歧账户别离申请办事暗码。</p><p>特此通知布告。</p><p>6、审议《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸无限公司向厦门银行股份无限公司申请分析授信额度，并由公司供给的议案》</p><p>1、对外投资根基环境</p><p>委托人签名（盖印）： 身份证号码：</p><p>（2）激活办事暗码</p><p>一、召开会议的根基环境</p><p>二、会议审议事项</p><p>关于召开2016年第十一次姑且</p><p>一、对外投资概述</p><p>深圳市怡亚通供应链股份无限公司董事会</p><p>2、会议召集人：本公司董事会。</p><p>六、备查文件</p><p>四、参与收集投票的具体操作流程</p><p>（3）在“委托股数”项下，表决看法对应的申报股数如下：</p><p>3、股东投票的具体法式为：</p><p>■</p><p>2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公司）</p><p>（3）申请数字证书</p><p>登岸网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“暗码办事专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等材料，设置6-8位的办事暗码；如申请成功，系统会前往一个4位数字的激活校验码。</p><p>9、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链办理无限公司向招商银行股份无限公司武汉分行古田支行申请分析授信额度，并由公司供给的议案》</p><p>14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流无限公司出资设立大连怡亚通欣惠物流无限公司的议案》</p><p>受托人签名： 身份证号码：</p>